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江山1277星际电子

简称:江山1277星际电子

代码:603208

公司公告

全部全年度半年度季度

2024-04-25

江山1277星际电子第五届董事会第四次会议决议公告

江山1277星际电子门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年4月13日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

2024-04-25

江山1277星际电子关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山1277星际电子安防科技有限公司（以下简称“1277星际电子安防公司”）、河南1277星际电子门业有限责任公司（以下简称“河南1277星际电子公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山1277星际电子木制品有限公司（以下简称“1277星际电子木制品公司”）、江山1277星际电子装饰工程有限公司（以下简称“1277星际电子装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“江山欧罗拉公司”）、江山1277星际电子进出口有限责任公司（以下简称“1277星际电子进出口公司”）、重庆江山1277星际电子门业有限公司（以下简称“重庆1277星际电子公司”）、江山1277星际电子工程材料有限公司（以下简称“1277星际电子工程材料公司”）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧罗拉公司”）、江山1277星际电子整装家居有限公司（以下简称“1277星际电子整装公司”）、江山1277星际电子游子竹梦科技有限公司（以下简称“1277星际电子游子竹梦公司”）、香港1277星际电子建筑装饰材料有限公司（以下简称“香港1277星际电子公司”），非上市公司关联人。 ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2024年度预计总的担保额度不超过300,000.00万元。截至本公告披露日，江山1277星际电子门业股份有限公司（以下简称“江山1277星际电子”或“公司”）已实际为子公司提供的担保余额为83,830.00万元（不含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：0

2024-04-25

江山1277星际电子关于预计公司及子公司2024年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告

江山1277星际电子门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2024年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2024年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过200,000.00万元，公司及子公司可在该额度内于公司2024年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。本次保理业务未构成关联交易，根据《上海交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议通过。

2024-04-25

江山1277星际电子关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：  投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他投资，不购买以及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。  投资金额：拟使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。  已履行及拟履行的审议程序：江山1277星际电子门业股份有限公司（以下简称“公司”或 “江山1277星际电子”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。  特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2024-04-25